优发娱乐

公司治理

我們勵行財務公開化、資訊透明化,貫徹實踐正確有效的經營管理

>公司治理>董事會重大決議
董事會重大決議
請選擇年度:
屆次
開會時間
重要決議事項
第23屆 第7次董事會會議記錄
2019/11/08

1.通過發行無擔保公司債案。

2.通過遠鼎投資向本公司之子公司銀行授信額度提供保證案。

3.通過提報108年度稽核計畫執行及增加申報案件情形暨109年度稽核計畫。

第23屆 第6次董事會會議記錄
2019/08/09

1.通過遠鼎投資向本公司之子公司銀行授信額度提供保證案。

2.通過本公司經由子公司現金增資遠鼎實業(上海)有限公司。

3.通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案。

4.通過修正本公司「內部稽核實施細則」部分篇章案。

第23屆 第5次董事會會議記錄
2019/05/10

1.通過本公司獨立董事候選人名單。

2.通過本公司107年度營業報告書。

3.通過修正本公司「公司治理守則」、「董事會議事規則」、「審計委員會組織規程」及「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。

4.通過調整薪資報酬委員會成員案。

5.通過委任本公司公司治理主管。

6.通過本公司與子公司之土地進行共同開發案。

7.通過發行無擔保公司債案。

8.通過遠鼎投資向本公司之子公司銀行授信額度提供保證案。

9.通過本公司參與亞東石化股份有限公司現金增資案。

10.通過修正本公司「內部稽核實施細則」部分篇章案。

 

第23屆 第4次董事會會議記錄
2019/03/22

1.通過本公司107年度董事及員工酬勞案。

2.通過本公司107年度財務報告(含個體)案及委任簽證會計師。

3.通過本公司107年度盈餘分配案。

4.通過本公司補選缺額獨立董事案。

5.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

6.通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

7.通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

8.通過召開108年度股東常會案。

9.通過本公司108年度營業預算及資本支出預算案。

10.通過遠鼎投資向本公司之子公司銀行授信額度提供保證案。

11.通過本公司內部控制制度聲明書。

聯絡資訊

TOP
千赢国际老虎机手机版必赢盘官网betway必威手机中文版